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查看PDF原文公告日期：2022-12-21
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2022-119东方集团股份有限公司2022 年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1792、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,862,9513、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.5328(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事方灏先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，董事、副总裁戴胜利先生因被留置调查原因未能亲自出席本次股东大会；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于为控股股东提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 147,377,446 88.8549 18,451,105 11.1243 34,400 0.0208(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）序号1 《关于为控 147,377,446 88.8549 18,451,105 11.1243 34,400 0.0208股股东提供担 保 的 议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或代理人） 所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。2、本次股东大会审议的议案为关联交易议案，关联股东张宏伟先生、东方集团 有限公司、西藏东方润澜投资有限公司已回避表决。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所律师：程芳律师、王梓伊律师2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。特此公告。东方集团股份有限公司董事会2022 年 12 月 21 日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[点击查看PDF原文]
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转载自: 600811股吧 http://600811.h0.cn
公司名称：东方集团
股票代码：sh600811
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：综合类
所属地区：黑龙江
公司全称：东方集团股份有限公司
英文名称：Orient Group Incorporation
公司简介：东方集团公司是一家大型投资控股型企业集团，原主营投资和经营：金融保险业、建材流通业、其他产业等，是中国民生银行、新华人寿保险股份有限公司、海通证券有限公司的大股东之一。2013年，公司通过股权收购大成饭店70%股权，主营业务变更为粮油食品业、加工业...
注册资本：36.6亿
法人代表：孙明涛
总 经 理：孙明涛
董 秘：康文杰
公司网址：www.china-orient.com
